Представлен образец протокола внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
ПРОТОКОЛ №
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
« »
Город Саратов « » ______ 20 года
Присутствовали:
- ФИО, паспорт гражданина Российской Федерации серия.
- ФИО, паспорт гражданина Российской Федерации серия.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня:
- Избрание председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью « ».
- Выбор способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей из состава учредителей, присутствующих при его принятии.
- Рассмотрение заявления о выходе из состава учредителей ФИО путем отчуждения доли Обществу.
- Обсуждение и принятие решения о выплате ФИО действительной стоимости принадлежащей ей доли.
- Обсуждение и принятие решения о распределении доли Общества между участниками пропорционально долям в уставном капитале общества.
- Рассмотрение вопроса о смене директора Общества.
- Избрание лица, ответственного за государственную регистрацию изменений, вносимых в ЕГРЮЛ об Обществе с ограниченной ответственностью « », связанных со сменой участника.
- По первому вопросу выступила ФИО, которая сообщила, что для проведения внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью « » необходимо избрать председателя и секретаря Общего собрания. Выступающий предложил избрать председателем Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью « » – свою кандидатуру, секретарем Общего собрания участников – ФИО.
Голосовали «за» — единогласно.
- По второму вопросу выступила ФИО, которая предложила определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей из состава учредителей, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества. Решения, принятые учредителями Общества, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства учредители ознакомлены. Настоящий протокол общего собрания учредителей согласно пп. 3,п. 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ не удостоверяется путем нотариального удостоверения.
Голосовали «за» — единогласно.
- По третьему вопросу выступила ФИО, которая сообщила, что « » __ 20 г. в Общество с ограниченной ответственностью «» поступило заявление о выходе из Общества от участника — ФИО.
Статья 26 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривает, что участник общества вправе выйти из состава общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества.
Устав Общества с ограниченной ответственностью «» предусматривает право участника общества в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников.
С момента получения заявления о выходе ФИО и отказом остальных участников приобрести долю к Обществу с ограниченной ответственностью « » переходит принадлежавшая ФИО. доля номинальной стоимостью 3 333 (три тысячи триста тридцать три) рубля, что составляет 33,33% уставного капитала Общества, с последующей ее реализацией в течение года третьим лицам или же перераспределением ее между участниками.
Таким образом доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью « » будут распределяются следующим образом:
ФИО — размер доли 33,34% уставного капитала номинальной стоимостью 3 334 рублей;
ФИО — размер доли 33,33% уставного капитала номинальной стоимостью 3 333 рублей
ООО « » — размер доли 33,33% уставного капитала номинальной стоимостью 3 333 рублей;
Голосовали «за» — единогласно.
- По четвертому вопросу выступила ФИО с предложением выплатить ФИО действительную стоимость принадлежащей ей доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью « » в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
Голосовали «за» — единогласно.
- 5. По пятому вопросу выступила ФИО, которая предложила распределить долю ООО « », размер доли 33,33% уставного капитала номинальной стоимостью 3 333 рубля между всеми участниками общества пропорционально долям в уставном капитале общества.
Статья 24 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривает, что в течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или), если это не запрещено уставом общества, третьим лицам.
Таким образом доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью « » будут распределяются следующим образом:
ФИО — размер доли 50% уставного капитала номинальной стоимостью 5 000 рублей;
ФИО — размер доли 50% уставного капитала номинальной стоимостью 5 000 рублей
Голосовали «за» — единогласно.
- По шестому вопросу выступила ФИО, которая сообщила, что в связи с поступлением от ФИО заявления об увольнении с должности директора Общества с ограниченной ответственностью « » от ______ 20 года, предложила уволить ФИО с должности директора Общества с ограниченной ответственностью « » _______20 года.
Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью « » ФИО с _____20 года.
Голосовали «за» — единогласно.
- По седьмому вопросу выступила ФИО с предложением внести изменения в Устав Общества в связи с изменением адреса Общества, а также ЕГРЮЛ в связи с изменением персональных данных участников Общества. Заявителем при государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, будет выступать директор общества Берко Анна Васильевна.
Голосовали «за» — единогласно.
Собрание решило:
- Избрать ФИО председателем Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью « ». Секретарем Общего собрания участников избрать ФИО.
- Определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей из состава учредителей, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями.
- Вывести ФИО из состава учредителей Общества с ограниченной ответственностью « » путем отчуждения доли в размере 33%, номинальной стоимостью 3 333 (три тысячи триста тридцать три) рубля Обществу.
- Выплатить ФИО действительную стоимость принадлежащей ей доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью « » в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
- Распределить долю Общества между участниками пропорционально долям в уставном капитале общества.
- Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью « » ФИО.
- Внести изменения в ЕГРЮЛ в связи с изменением персональных данных участников Общества с ограниченной ответственностью « ».
- Избрать директора Общества с ограниченной ответственностью « » — ФИО, ответственным лицом за государственную регистрацию изменений и уполномочить ее быть заявителем в соответствующих регистрационных органах.
Председатель собрания: ____________________
Секретарь собрания: _______________________
Участники Общества: ________________